Heute wurde der Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofes zum aktuellen Stand der Geldwäschebekämpfung in der Europäischen Union…
Continue ReadingSchlagwort: kriminalitaet
„Eine seriöse Bank fragt niemals per Telefon oder Mail nach der Konto-PIN“ (FOTO)
– Vor allem alleinstehende, ältere und hilfsbedürftige Menschen sind betroffen – Eine aktuelle Betrugsmasche: der falsche…
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Studie von BAE Systems Applied Intelligence: Mehr als ein Drittel der Banken hat Schwierigkeiten, bei Transaktionen die Anzeichen für Menschenhandel zu erkennen (FOTO)
– Neue weltweite Studie zeigt, dass Banken und Finanzdienstleister die in der sechsten EU-Geldwäscherichtlinie (6AMLD) aufgeführten…
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Wie Cyberkriminelle ihre Beute zu Geld machen / Bericht von SWIFT und BAE Systems Applied Intelligence beleuchtet die letzte Phase des Geldwäscheprozesses (FOTO)
Ein von SWIFT bei BAE Systems Applied Intelligence in Auftrag gegebener „Follow the Money“ (Folge dem…
Continue Reading700 Kreditinstitute an die SCHUFA-B2B-Förderkreditauskunft zur Validierung von Anträgen auf KfW-Schnellkredite angeschlossen
SCHUFA-B2B-Förderkreditauskunft unterstützt Kreditinstitute bei der Bearbeitung von KfW-Schnellkredit-Anträgen und schützt vor Betrug // Digitale Plattform vernetzt…
Continue ReadingOnegini erhält fünf Millionen Euro für internationale Expansion / Digitale Transformation im europäischen Banking sowie bei Versicherungen und Pensionsfonds bietet viele Wachstumschancen
Das niederländische Fintech Onegini hat in einer Finanzierungsrunde fünf Millionen Euro vom Venture Capital Unternehmen und…
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Forderungen der Verbraucherzentralen unseriös? / Bremer Inkasso GmbH: Inkassounternehmen sollen es für 15 EUR „richten“ (FOTO)
Besonders die Verbraucherzentrale stellt die Inkassobranche immer wieder gerne mit Forderungen wie etwa „Unseriöses Inkassowesen stoppen!“…
Continue ReadingSchäden durch Onlinebanking-Betrug nehmen deutlich zu
300 Betrugsfälle im Onlinebanking haben einen Gesamtschaden von fünf Millionen Euro verursacht – das ist die…
Continue ReadingImmer mehr Geldwäsche-Verdachtsmeldungen: Vermehrt Onlinebanken betroffen
Sperrfrist: 06.06.2019 18:00 Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der Sperrfrist zur Veröffentlichung…
Continue ReadingProbleme bei Smartphone-Bank N26 größer als bislang bekannt – mehrere Hundert Konten zum Online-Betrug genutzt
Die Probleme bei der deutschen Online-Bank N26 sind größer als bisher bekannt. Nach Recherchen von NDR…
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AlixPartners-Studie: Politisch exponierte Personen werden zum Hochrisikofaktor für Banken und Unternehmen (FOTO)
– Wirtschaftsverbrechen mit Bezug zu ausländischen Politikern oder ihrem Umfeld nehmen auch in Deutschland drastisch zu…
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CRIFBÜRGEL und VeriTrust vereinbaren Kooperation zur Vermeidung von Betrug mit gefälschten Gehaltsabrechnungen / Banken mit jährlichem Schaden von 400 Millionen (FOTO)
CRIFBÜRGEL bietet Kunden aus dem Banken- und Finanzsektor in Kooperation mit VeriTrust ab sofort ein digitales…
Continue Readingrbb exklusiv: Korruptionsvorwürfe gegen ILB-Mitarbeiterin erhärtet – rbb-Recherchen widerlegen ILB-Behauptungen
In internen Akten der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) finden sich nach rbb-Informationen deutlich mehr Hinweise…
Continue Readingrbb exklusiv: Geldwäscheskandal bei der Danske Bank: Millionen landeten auf deutschen Firmenkonten
Sperrfrist: 10.01.2019 06:00 Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der Sperrfrist zur Veröffentlichung…
Continue ReadingErmittlungen gegen Warburg-Bank wegen Cum-Ex-Geschäften ausgeweitet
Die Staatsanwaltschaft Köln hat ihre Ermittlungen gegen Verantwortliche der Warburg-Bank in Hamburg deutlich ausgeweitet. Inzwischen verdächtigt…
Continue ReadingWertsachen im Bankschließfach: Wer haftet bei einem Schaden?
Münzen, Schmuck oder wichtige Dokumente: Aus Angst vor Einbrechern deponieren viele Verbraucher ihre Wertsachen in Bankschließfächern.…
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Deutsche Banken im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung / BearingPoint-Studie zeigt aktuelle Entwicklungen auf und gibt Handlungsempfehlungen zur Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung (FOTO)
Die Bedeutung von Geldwäschebekämpfung für Finanzinstitute wächst stetig, unter anderem forciert durch Terroranschläge oder auch Enthüllungen…
Continue ReadingVerdacht auf unautorisierte Token-Ausgabe und unklare Transaktionen prägten envion-ICO / Forensische Untersuchung durch kanadische Blockchain Intelligence Group (BIG) bestätigt diese Vermutungen
Der envion-ICO zwischen Dezember 2017 und Januar 2018 gilt als eine der erfolgreichsten Crowdfundig-Aktionen der jüngeren…
Continue ReadingBain-Studie zum Vorgehen gegen illegale Geldgeschäfte / Wie Banken Finanzkriminalität effektiv bekämpfen
Kreditinstitute leiden unter komplizierten und ineffizienten Compliance-Prozessen – Herausforderungen wachsen durch immer raffiniertere illegale Finanztransfers und…
Continue ReadingSchweizer Justiz klagt drei Deutsche wegen Wirtschaftsspionage an
Die Staatsanwaltschaft Zürich erhebt gegen drei Deutsche Anklage wegen Wirtschaftsspionage und Verstoß gegen das Bankgeheimnis. Ein…
Continue ReadingOligarch Muchtar Abljasow im Fokus der kasachischen Justiz / In Abwesenheit zu 20 Jahren Haft verurteilt / Weitere Vorwürfe aufgetaucht
Der frühere Vorstandsvorsitzende der kasachischen BTA-Bank, Muchtar Abljasow, wurde gestern, Mittwoch, in Abwesenheit zu einer Gefängnisstrafe…
Continue ReadingGVB bedauert Abschaffung des Bankgeheimnisses / Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz verabschiedet
Der Genossenschaftsverband Bayern (GVB) bedauert die Entscheidung des Deutschen Bundestags, das Bankgeheimnis endgültig abzuschaffen. Die Steuerbehörden…
Continue ReadingScharimbetow als neuer Zeuge im Betrugsfall der kasachischen BTA-Bank / Ehemaliger Spitzenmanager war acht Jahre auf der Flucht
Mit der Verhaftung des früheren kasachischen Bankers Schaksylyk Scharimbetow in der Türkei bekam der Fall des…
Continue ReadingKasachischer Oligarch Abljasow bleibt in französischer Abschiebehaft / Konten eingefroren / Geldwäsche in Donald Trumps Immobilienimperium
Der kasachische Oligarch Muchtar Albjasow muss in einem französischen Gefängnis weiterhin auf seine Auslieferung nach Russland…
Continue ReadingDiplomatic Council gründet Forum für Compliance
Dr. Thomas Durchlaub, Chairman und Chief Compliance Officer des Diplomatic Council – „Bekämpfung von Steuerhinterziehung, Korruption,…
Continue ReadingMehr Fairness und Steuergerechtigkeit im Bargeldgeschäft
Bundesdruckerei veröffentlicht Whitepaper zum marktreifen INSIKA-Verfahren. Systematische Steuerhinterziehung mit elektronischen Kassensystemen wird hierzulande zunehmend zum Problem.…
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Wenn Donald Duck Sebastian Vettel Geldüberweist – und keiner merkt es / ZDF-Magazin „WISO“ über Sicherheitslücken bei deutschen Banken (FOTO)
Banken prüfen Überweisungsträger nur mangelhaft. Das ist das Ergebnis einer Stichprobe des ZDF-Magazins „WISO“. Bei dieser…
Continue ReadingTillmann/Hauer: Europa zieht beim Beipackzettel für Finanzprodukte nach
Schärfere Regeln gegen Marktmissbrauch und Insiderhandel Der Bundestag beginnt am heutigen Donnerstag die parlamentarischen Beratungen zum…
Continue ReadingInkassoverband fordert inÜbereinstimmung mit den Verbraucherzentralen effektivere Inkasso-Aufsicht – BDIU: „Abzockern muss das Handwerk gelegt werden!“
Der Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen (BDIU) begrüßt die heutige Forderung der Verbraucherzentrale Bayern nach einer besseren Aufsicht…
Continue ReadingTillmann/Middelberg: Meilenstein bei der Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Steuerbetrug erreicht
Abgeltungsteuer bei funktionierendem Informationsaustausch hinterfragen Der Finanzausschuss hat am heutigen Mittwoch das Gesetz zu der Mehrseitigen…
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