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Die regulatorischen Anforderungen an das Risikomanagement von Finanzinstituten entwickeln sich kontinuierlich weiter. Mit AT 8.2 MaRisk rückt insbesondere die Einbindung der Compliance-Funktion in Veränderungsprozesse stärker in den Fokus. Institute stehen vor der Aufgabe, organisatorische Änderungen, Anpassungen von IT-Systemen sowie strategische Entscheidungen systematisch zu bewerten und deren Auswirkungen auf die Risikolage nachvollziehbar zu dokumentieren. Das Seminar &b

Die EU-Geldwäsche-Verordnung (AML-Verordnung) bringt ab Juli 2027 umfassende regulatorische Veränderungen für Leasing-Unternehmen mit sich. Ziel der neuen Vorschriften ist eine stärkere Harmonisierung der Geldwäscheprävention innerhalb der Europäischen Union. Für Unternehmen im Leasingsektor bedeutet dies einen erhöhten Anpassungsbedarf bei internen Prozessen, IT-Systemen und Compliance-Strukturen. Das Seminar „AML-Verordnung für Leasing-Un

Die regulatorischen Anforderungen an die Geldwäscheprävention entwickeln sich im Zuge der europäischen Harmonisierung weiter. Mit der geplanten EU-AML-Verordnung (AMLR) und ergänzenden technischen Regulierungsstandards (RTS) stehen insbesondere Factoringinstitute vor neuen Herausforderungen. Die spezifischen Geschäftsmodelle im Factoring erfordern eine differenzierte Betrachtung von Risiken, insbesondere im Umgang mit Debitoren, komplexen Forderungsstrukturen und datenge

Die Verknüpfung von ESG-Kriterien und Geldwäscheprävention gewinnt vor dem Hintergrund neuer europäischer Regulierungen zunehmend an Bedeutung. Mit der geplanten EU-Geldwäscheverordnung (AMLR), der neuen EU-Behörde AMLA sowie Anpassungen bei ESG-Berichtspflichten stehen Unternehmen vor erweiterten Anforderungen an Risikoanalyse, Compliance-Strukturen und interne Kontrollsysteme. Insbesondere die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in bestehende Anti-Money-Launde

Die Auslagerung geldwäscherelevanter Funktionen gewinnt vor dem Hintergrund zunehmender regulatorischer Anforderungen und steigender Spezialisierung im Finanzsektor an Bedeutung. Gleichzeitig verschärfen sich die aufsichtsrechtlichen Erwartungen an die Steuerung, Kontrolle und Dokumentation solcher Auslagerungen. Mit der geplanten EU-AML-Verordnung (AML-VO) werden bestehende Vorgaben weiter harmonisiert und konkretisiert, wodurch sich zusätzlicher Handlungsbedarf für Institut