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Der Geldwäschebeauftragte 2026/2027: Rechtsstellung, Pflichtenkern und der Übergang in das EU-Regelwerk

Ein Fachbeitrag zur Funktion des Geldwäschebeauftragten — Bestellung und Haftungsumfeld nach GwG, die Neuerungen des Jahres 2026 und der Systemwechsel durch AMLR und AMLD6 zum 10. Juli 2027

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Auftragsbuchdaten im Kryptomarkt sind seit November 2025 formatgenau geregelt– über Verdachtsmeldungen hinaus berichten Anbieter nicht regelmäßig

Die Europäische Kommission stellt bis zum 30. September 2026 in 86 Fragen zur Diskussion, ob Dienstleister künftig regelmäßig an die Aufsicht berichten müssen und welche Angaben eine solche Meldung enthalten sollte

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Wochenrückblick KW 38-2026! Die Fed gewinnt – aber nur auf Zeit!

Fed und Bank of Japan erhöhen die Zinsen, doch Öl und Renditen bleiben hoch. Gold und Silber gewinnen – die Entspannung an den Märkten könnte nur von kurzer Dauer sein.

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Sierra Madre sichert La Guitarra ab und plant weiteres Wachstum

La Guitarra verarbeitet bis zu 672 Tonnen täglich. Zwei 1.500 kW-Generatoren sichern den Betrieb, während der Ausbau auf bis zu 1.500 Tonnen und Del Toro neue Wachstumsoptionen eröffnen.

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NextGen Bank 2027: Welches ist die beste Bank vor Ort für junge Leute-

Wir sind künftig noch näher dran an der jungen Generation durch örtlichen Fokus!

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Versicherung

Geldwäscheprävention für Versicherer: Seminar zu Risikomanagement und EU-Geldwäsche-Verordnung

Mit der Weiterentwicklung des europäischen Rechtsrahmens steigen die Anforderungen an die Geldwäscheprävention für Versicherer. Neben den bestehenden gesetzlichen Pflichten rücken insbesondere ein risikoorientiertes Vorgehen, Kundensorgfaltspflichten, Überwachung und Meldewesen sowie die künftigen Vorgaben der EU-Geldwäsche-Verordnung in den Fokus. Für Versicherungsunternehmen stellt sich damit die Frage, wie regulatorische Anforderungen fachlich korr

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Banken

Grizzly zur Raiffeisen Bank International: „differenzierte Recherche“ oder haltlose Behauptungen?

Petrus Advisers Ltd. („Petrus") hat den gestern von Grizzly Research veröffentlichten Bericht über die Raiffeisen Bank International AG („RBI") gelesen. Unsere Analyse erfolgte durch Petrus Legal Strategies, unser spezialisiertes Team für komplexe internationale Rechtsstreitigkeiten, sowie durch unser auf die Finanzdienstleistungs- und Bankenbranche fokussiertes Team. Kurz gesagt: Der Angriff beeindruckt uns nicht – wir prüfen derzeit unser weitere

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