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Ratenkredite in Deutschland: BaFin zählt über zehn Millionen neue Verträge für 2024 und nimmt Kleinkredite unter 1.000 Euro in den Blick

Die Finanzaufsicht wertet eine eigene Verbraucherbefragung aus und beschreibt, wie Zahlpausen im Onlinehandel und voreingestellte Teilzahlungen bei Kreditkarten denÜberblick über offene Rechnungen kosten

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3D Seismic-Untersuchung definiert mehrere hochrangige Helium-Bohrziele beim West Butte Projekt in Montana

Diese Pressemitteilung darf nichtüber US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

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Antimony Resources Corp. (ATMY) (ATMYF) (K8J0) berichtetüber den Abschluss der Flugmessung über dem Antimonprojekt Bald Hill

Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) (das „Unternehmen“ oder „Antimony Resources“ oder „ATMY“) gibt mit Freude den Abschluss einer hochauflösenden Aeromagnetik- und Elektromagnetikmessung über der Antimonkonzession Bald Hill in der kanadischen Provinz New Brunswick bekannt.
Die Firma Terraquest Ltd. absolvierte eine hochauflösende luftgestützte Aeromagnetik- und VLF-EM-Messung mit einer Flugstrecke von 594 Kilomet

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Geldwäscheprävention: EU-AML-VO verändert Anforderungen an Compliance und Risikomanagement

Mit der EU-AML-Verordnung (EU-AML-VO), der 6. EU-Geldwäsche-Richtlinie sowie den dazugehörigen technischen Standards verändern sich die regulatorischen Rahmenbedingungen der Geldwäscheprävention grundlegend. Für Verpflichtete entstehen daraus konkrete Anpassungsbedarfe bei Governance, Risikoanalyse, KYC-Prozessen, Verdachtsmeldungen sowie Screening und Monitoring. Hinzu kommen Entwicklungen in der Verwaltungspraxis von BaFin und Financial Intelligence Unit (FIU), di

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Künstliche Intelligenz im AML/KYC-Kontext: Seminar zu Einsatzfeldern, Governance und Umsetzung

Künstliche Intelligenz gewinnt in der Geldwäscheprävention und bei Know-Your-Customer-Prozessen (KYC) an Bedeutung. Neben regelbasierten Verfahren und Machine Learning kommen zunehmend Dokumentenintelligenz, generative KI und agentengestützte Workflows in Betracht. Für Finanzinstitute stellt sich damit nicht nur die Frage, welche technischen Möglichkeiten bestehen. Entscheidend ist, in welchen AML/KYC-Prozessen Künstliche Intelligenz einen nachvollziehbaren Nut

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Banken

Geldwäscheprävention: EU-AML-VO verändert Anforderungen an Compliance und Risikomanagement

Mit der EU-AML-Verordnung (EU-AML-VO), der 6. EU-Geldwäsche-Richtlinie sowie den dazugehörigen technischen Standards verändern sich die regulatorischen Rahmenbedingungen der Geldwäscheprävention grundlegend. Für Verpflichtete entstehen daraus konkrete Anpassungsbedarfe bei Governance, Risikoanalyse, KYC-Prozessen, Verdachtsmeldungen sowie Screening und Monitoring. Hinzu kommen Entwicklungen in der Verwaltungspraxis von BaFin und Financial Intelligence Unit (FIU), di

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