Mit der europäischen Anti-Geldwäsche-Verordnung (AML-VO) werden die Anforderungen an kundenbezogene Sorgfaltsmaßnahmen innerhalb der Europäischen Union umfassend…
Continue ReadingSchlagwort: risikobewertung
Geldwäscheprävention für Factoringinstitute: Seminar zu AML-Anforderungen und praktischer Umsetzung
Die regulatorischen Anforderungen an die Geldwäscheprävention entwickeln sich im Zuge der europäischen Harmonisierung weiter. Mit der…
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Experten für Finanzkontrolle von EU-Fonds treffen sich in Berlin
Fit zu sein im gesamten Abrechnungsprozess und der Finanzkontrolle von EU-Strukturfonds ist schwierig. Es ist wichtig…
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