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Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für den
Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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Sparkassen Immobilien AG
Wien, FN 58358 x
Einladung
Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur
22. ordentlichen Hauptversammlung
am Dienstag, dem 31. Mai 2011, um 10.00 Uhr
im Hotel Marriott Wien in 1010 Wien, Parkring 12A
mit folgender
T a g e s o r d n u n g
* Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und
Corporate Governance-Bericht zum 31.Dezember 2010, des
Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht zum 31.Dezember 2010 und
des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2010
* Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
für das Geschäftsjahr 2010
* Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010
* Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2011
* Beschlussfassung über die Änderung der Satzung im § 1 Abs (1)
(Firma)
UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG
Folgende Unterlagen liegen ab 10.Mai 2011 zur Einsicht der Aktionäre
in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft in 1010 Wien,
Friedrichstraße 10, Abteilung Investor Relations, auf:
* Jahresabschluss mit Lagebericht,
* Corporate Governance-Bericht,
* Konzernabschluss mit Konzernlagebericht,
* Bericht des Aufsichtsrates,
jeweils für das Geschäftsjahr 2010;
* Beschlussvorschläge,
* Formulare für Erteilung und Widerruf einer Vollmacht.
Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine
Abschrift dieser Unterlagen zugesandt.
Diese Unterlagen sowie der vollständige Text dieser Einberufung und
das Formular für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht sind
ab 10.Mai 2011 außerdem im Internet unter {www.simmoag.at}[HYPERLINK:
http://www.simmoag.at] zugänglich und werden auch in der
Hauptversammlung aufliegen.
HINWEIS AUF DIE RECHTE DER AKTIONäRE GEM. §§109, 110 UND 118 AKTG
Aktionäre, deren Anteile zusammen 5% des Grundkapitals erreichen und
die seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser
Aktien sind, können schriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte
auf die Tagesordnung dieser Hauptversammlung gesetzt und bekannt
gemacht werden, wenn dieses Verlangen in Schriftform spätestens am
10.Mai 2011 der Gesellschaft ausschließlich an der Adresse 1010 Wien,
Friedrichstraße 10, Abteilung Investor Relations, oder per Telefax
+43 (0)501009-27556 zugeht. Zum Nachweis der Aktionärseigenschaft
genügt bei depotverwahrten Inhaberaktien die Vorlage einer
Depotbestätigung gemäß §10a AktG, in der bestätigt wird, dass die
antragstellenden Aktionäre seit mindestens drei Monaten vor
Antragstellung Inhaber der Aktien sind und die zum Zeitpunkt der
Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf.
Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird
auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen.
Aktionäre, deren Anteile zusammen 1% des Grundkapitals erreichen,
können zu jedem Punkt der Tagesordnung Vorschläge zur
Beschlussfassung samt Begründung übermitteln und verlangen, dass
diese Vorschläge samt Begründung auf der Internetseite der
Gesellschaft zugänglich gemacht werden, wenn dieses Verlangen in
Textform spätestens am 20.Mai 2011 der Gesellschaft entweder per
Telefax an +43 (0)501009-27556 oder an 1010 Wien, Friedrichstraße 10,
Abteilung Investor Relations, oder per E-Mail
{andreas.feuerstein@simmoag.at}[HYPERLINK:
mailto:andreas.feuerstein@simmoag.at], wobei das Verlangen in
Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist,
zugeht. Für den Nachweis der Aktionärseigenschaft zur Ausübung dieses
Aktionärsrechtes genügt bei depotverwahrten Inhaberaktien die Vorlage
einer Depotbestätigung gemäß §10a AktG, die zum Zeitpunkt der Vorlage
bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf.
Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird
auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen.
Bei nicht depotverwahrten Inhaberaktien genügt die schriftliche
Bestätigung eines Notars, für die das oben zur Depotbestätigung
Ausgeführte sinngemäß gilt.
Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft
über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur
sachgemäßen Beurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist.
Weitergehende Informationen über diese Rechte der Aktionäre nach den
§§109, 110 und 118 AktG sind ab sofort auf der Internetseite der
Gesellschaft {www.simmoag.at}[HYPERLINK: http://www.simmoag.at]
zugänglich.
NACHWEISSTICHTAG UND TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur
Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im
Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach
dem Anteilsbesitz am Ende des 21.Mai 2011 (Nachweisstichtag).
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an
diesem Stichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist.
Depotverwahrte Inhaberaktien
Bei depotverwahrten Inhaberaktien genügt für den Nachweis des
Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag eine Depotbestätigung gemäß §10a
AktG, die der Gesellschaft spätestens am 26.Mai 2011 ausschließlich
unter einer der nachgenannten Adressen zu gehen muss:
Per Post:Sparkassen Immobilien AG
Abteilung Investor Relations
Friedrichstraße 10
1010 Wien
oder
Per Telefax: +43 (0)18900 500 85
oder
Per E-Mail: {anmeldung.simmoag@hauptversammlung.at}[HYPERLINK:
mailto:anmeldung.simmoag@hauptversammlung.at]
(Depotbestätigung im pdf-Format dem E-Mail angefügt)
Die Depotbestätigungen können nicht per SWIFT übermittelt werden
(§262 Abs. 20 AktG).
Nicht depotverwahrte Inhaberaktien
Bei nicht depotverwahrten Inhaberaktien genügt die schriftliche
Bestätigung eines österreichischen öffentlichen Notars, die der
Gesellschaft spätestens am 26.Mai 2011 ausschließlich unter einer der
oben genannten Adressen zugehen muss.
Depotbestätigung gem. §10a AktG
Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz
in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in
einem Vollmitgliedstaat der OECD auszustellen und hat folgende
Angaben zu enthalten: * Angaben über den Aussteller: Name/Firma und
Anschrift oder eines im Verkehr zwischen Kreditinstituten
gebräuchlichen Codes (SWIFT-Code), * Angaben über den Aktionär:
Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei natürlichen Personen,
gegebenenfalls Register und Registernummer bei juristischen Personen,
* Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs, ISIN, *
Depotnummer, anderenfalls eine sonstige Bezeichnung, * Zeitpunkt, auf
den sich die Depotbestätigung bezieht.
Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf
den oben genannten Nachweisstichtag 21.Mai 2011 beziehen.
Die Depotbestätigung wird in deutscher Sprache oder in englischer
Sprache entgegengenommen.
Die Aktionäre werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung bzw.
durch Übermittlung einer Depotbestätigung nicht blockiert; Aktionäre
können deshalb über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung bzw.
Übermittlung einer Depotbestätigung weiterhin frei verfügen.
VERTRETUNG DURCH BEVOLLMäCHTIGTE
Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt
ist, hat das Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des
Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie
der Aktionär hat, den er vertritt.
Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder
einer juristischen Person) in Textform erteilt werden. Es können auch
mehrere Personen bevollmächtigt werden.
Die Vollmacht kann nicht per SWIFT übermittelt werden (§262Abs 20
AktG).
Die Vollmacht muss der Gesellschaft bis spätestens Freitag, 27. Mai
2011, 15.00 Uhr, ausschließlich an einer der nachgenannten Adressen
zugehen:
Per Post:Sparkassen Immobilien AG
Abteilung Investor Relations
Friedrichstraße 10
1010 Wien
oder
Per Telefax: +43 (0)18900 500 85
oder
Per E-Mail: {anmeldung.simmoag@hauptversammlung.at}[HYPERLINK:
mailto:anmeldung.simmoag@hauptversammlung.at]
(Vollmacht im pdf-Format dem E-Mail angefügt)
Am Tag der Hauptversammlung ausschließlich:
Persönlich: bei Registrierung zur Hauptversammlung
am Versammlungsort
Ein Vollmachtsformular und ein Formular für den Widerruf der
Vollmacht wird auf Verlangen zugesandt und ist auf der Internetseite
der Gesellschaft unter {www.simmoag.at}[HYPERLINK:
http://www.simmoag.at] abrufbar.
Die vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten
sinngemäß für den Widerruf der Vollmacht.
Hat ein Aktionär seinem depotführenden Kreditinstitut Vollmacht
erteilt, so genügt es, wenn dieses zusätzlich zur Depotbestätigung
die Erklärung abgibt, dass ihm Vollmacht erteilt wurde. Für die
Übermittlung dieser Erklärung gilt § 10a Abs. 3 AktG sinngemäß.
Als besonderer Service steht den Aktionären ein Vertreter des
Interessenverbandes für Anleger (kurz „IVA“), 1130 Wien,
Feldmühlgasse 22, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für
weisungsgebundene Stimmrechtsausübung in der Hauptversammlung zur
Verfügung; hiefür ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter
{www.simmoag.at}[HYPERLINK: http://www.simmoag.at] ein spezielles
Vollmachtsformular abrufbar, wobei allfällige Weisungen direkt dem
IVA bekannt zu geben sind. Bei Interesse besteht die Möglichkeit,
einer direkten Kontaktaufnahme mit Herrn Dr. Michael Knap vom IVA
unter Tel. +43 (0)1 876 33 43-0, Telefax +43 (0)1 876 33 43-39, oder
e-mail {michael.knap@iva.or.at}[HYPERLINK:
mailto:michael.knap@iva.or.at].
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das
Grundkapital der Gesellschaft EUR247.509.361,86 und ist eingeteilt in
68.118.718 auf Inhaber lautende Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine
Stimme. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung keine eigenen Aktien. Die Gesamtzahl der teilnahme-
und stimmberechtigten Aktien beträgt demzufolge im Zeitpunkt der
Einberufung der Hauptversammlung 68.118.718 Stück.
Um den reibungslosen Ablauf bei der Eingangskontrolle zu ermöglichen,
werden die Aktionäre gebeten, sich rechtzeitig vor Beginn der
Hauptversammlung einzufinden. Einlass zur Behebung der Stimmkarten
ist ab 9.30 Uhr.
Wien, im Mai 2011
Der Vorstand
Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Sparkassen Immobilien AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de
Rückfragehinweis:
Investor Relations:
Andreas J. Feuerstein
Phone: +43(0)50100-27556
Fax: +43(0)05100-927556
E-mail: andreas.feuerstein@simmoag.at
www.simmoag.at
Corporate Communications:
Bosko Skoko
Phone: +43(0)50100-27522
Fax: +43(0)05100-927522
E-mail: bosko.skoko@simmoag.at
www.simmoag.at
Branche: Immobilien
ISIN: AT0000652250
WKN: 065225
Index: ATX Prime, IATX
Börsen: Wien / Amtlicher Handel